(Foto: PCPR)
Golpe de R$ 27 milhões usando nome de empresa paranaense é descoberto pela PCPR
Em ação interestadual contra organização criminosa investigada por fraudes de R$ 27 milhões, a Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), prendeu quatro suspeitos em cidades de São Paulo nesta quarta-feira (14).
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deu mais um golpe contra o crime organizado, prendendo quatro pessoas investigadas por integrar uma c especializada em fraudes comerciais. A operação, realizada na manhã desta quarta-feira (14), contou com o apoio da Polícia Civil do estado de São Paulo (PCSP) e foi executada em cidades paulistas como Itaquaquecetuba, São José dos Campos e São Paulo. O grupo é suspeito de movimentar um esquema que teria fraudado R$ 27 milhões.
Prisões, apreensões e um foragido
Durante a operação, os policiais civis cumpriram dez mandados de busca e apreensão. As buscas resultaram na localização e apreensão de quantias em dinheiro, uma arma de fogo calibre .380, um veículo, aparelhos celulares e diversos documentos que devem auxiliar nas investigações.
As quatro pessoas detidas responderão por crimes graves, incluindo estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Um dos presos foi também autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. As autoridades informaram que um quinto investigado não foi localizado durante a operação e, neste momento, é considerado foragido da Justiça.
Esquema fraudulento utilizava nome de empresa paranaense
A investigação que levou à operação foi conduzida pela PCPR e teve início em janeiro deste ano. As apurações identificaram um sofisticado modus operandi utilizado pelo grupo criminoso: eles teriam utilizado indevidamente o nome de uma empresa legítima sediada no Paraná para obter créditos de forma fraudulenta no mercado.
O delegado Tiago Dantas, responsável pelas investigações, explicou o funcionamento do esquema: “Com esses créditos, os investigados adquiriam produtos alimentícios e contratavam transportadoras para retirar as mercadorias, que posteriormente eram revendidas a receptadores em São Paulo, incluindo comerciantes locais”, detalhou Dantas, mostrando como os produtos eram desviados e reinseridos no mercado ilegalmente.
Segunda fase da operação contra o núcleo financeiro
Esta ação representa a segunda fase da operação policial voltada para desmantelar a organização criminosa. O foco desta etapa foi especificamente o núcleo financeiro do grupo, buscando interromper o fluxo de dinheiro ilícito proveniente das fraudes. A primeira fase da operação ocorreu no mês de fevereiro, também em ações concentradas no estado de São Paulo. Aquela etapa inicial resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de uma série de documentos e dispositivos eletrônicos relevantes para a investigação. A continuidade das ações demonstra o empenho da PCPR em combater este tipo de crime interestadual.
Com informações de Agência de Notícias da Polícia Civil do Paraná
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